Оставиха в ареста мъжете, прали пари за милиони 

Окръжна прокуратура–Пазарджик привлече като обвиняеми мъже на 55 и 47 г., за това, че в периода от месец януари 2022 г. до 05. 12. 2022 г. в гр. Пазарджик са участвали в организиран престъпна група, създадена за извършване в страната на престъпления против данъчната и финансова система – престъпление по чл. 321 от Наказателния кодекс. Ръководител на групата е 47-годишният. 

Разкриха престъпна група, действала в Пловдив и Пазарджик 

Мъжете са обвинени и за това, че от 01. 12. 2022 г. до 05. 12. 2022 г. в гр. Пазарджик, в съучастие като извършители, в условията на продължавано престъпление - на 01. 12. 2022 г., на 02. 12. 2022 г. и на 05. 12. 2022 г. извършили три броя финансови операции и сделки с имущества на търговско дружество, на обща стойност 1 000 000 лева, за които са знаели, че са придобити чрез престъпление или друго обществено деяние – престъпление по чл. 253 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. чл. 26 ал. 1 от Наказателния кодекс. 

По делото е установено, че за горепосочения период, престъпното сдружение е функционирало като е използвало контролирани търговски дружества с профил на „липсващ търговец“ и „буфер“, чрез които по документи са симулирани продажби и доставки на трюфели и гъби с цел формиране на данъчен кредит и неправомерно възстановяване на ДДС от държавния бюджет в особено големи размери. 

Престъпната група е с лидер от Пазарджик, изпрали милиони 

С цел упражняване на пряк контрол върху използваните за данъчната измама дружества организаторът е бил назначаван за мениджър в тях. Другият мъж е заемал по-ниско йерархично ниво. Той е бил вписан като собственик и управител на част от други буферни дружества. Предстои привличане към наказателна отговорност и на третия участник в организираната престъпна група и на още едно лице, който е осъществявал идентична дейност с тази на 55-годишния мъж. 

Под ръководството на Окръжна прокуратура–Пазарджик до момента са извършени над 20 претърсвания и изземвания, над 50 разпита на свидетели, огледи, назначени са експертизи, иззети са множество счетоводни, транспортни и други търговски документи, компютърни конфигурации, печати, електронни подписи и др. По време на претърсванията са намерени и наркотични вещества – марихуана, в дома на един от свидетелите. 

Спрямо двамата обвиняеми е взета от съда мярка за неотклонение „задържане под стража“. 

Действията по разследването продължават.